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600189 : 吉林森工第五届董事会第十九次会议决议公告_交易所公告_市场

作者:admin 2018-06-27 我要评论

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  担保行为准则:600189 担保约分:吉林森工 公报号: 临 2013—020

  吉林森工股份直达的火车或汽车公司

  第五届委任十九分之一次开会公报

  公司的迷住部件和董事会保证人在那里、给错误的劝告性提及或

  很多的降落,其满意的的真理、正确使完整的人身攻击的和共同倾向。

  重要满意的迅速的:

  李建伟博士未能列席董事会开会。。

  李峰春博士未能列席董事会开会。。

  一、董事会开会

  吉林森工股份直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”)于 2013 年 8 月 30 一周一次的

  董事会第五次开会迂回的董事。,开会在

  2013 年 9 月 9 日午前 9 它在丛林勤劳五层的开会室里进行。。这次开会是白光欣主席率先传唤的。

  生掌管,给导演 11 人,做导演 9 商务部前进李建伟博士,付托前进

  毛晨居博士列席并开票投票表决。;李峰春博士是这家公司的业务主管。,付托前进一马二轮的有盖双座小马车博士代替

  列席和开票)。公司监事和较高的监督人员列席开会。。董事会开会契合

  结束当日广播法度、公司条例规则及有关规则,开会是合法无效的。

  二、董事会开会综述

  1、四处走动的董事会选举权的钞票

  公司第五届董事会任期将于 2013 年 9 月 26 有一天的用完,辩论公司条例、

  《担保

  法度和公司条例的有关规则,给予帮助董事会选举权的确定。第五届董事会挑选

  六年级届董事会董事民事法庭:

  白广新、李建伟、张群、李学友、毛陈居、张赤利、一马二轮的有盖双座小马车、杜婕、李凤纪念日、

  何建芬、曹禺昆,里面的Dujie、李凤纪念日、何建芬、曹禺昆为孤独董事报考者(候选

  该人的简历详见辩驳。。

  钞票还必要查阅给公司。 2013 首要的流的暂时成为搭档大会于2003经过深思经过。。

  投票表决算是:11 金融票据礼仪,0 票支持,0 票弃权。

  2、中密度纤维板厂发出工程的提议

  中密度纤维板放映证明正确合理十三年,吉林林产货物痈

  中密度纤维板存在吉林名牌货物据以取名。,货物在行情上易于推销术,有必然

  的打烙印于通俗性。眼前,厂子结果知识戒毒、运转环境差,结果成本高,

  行业开展很难度。变卖公司的长久的战略目标,应用目前的使陷于、基础设施、

  人文资源,使充分活动丛林资源优势,该公司确定为Hongshi营造一在那方面密度纤维板厂。

  发出发出工程的手段:物品花费为 8,730 万元,这事物品的方面是年产量。 10 M3中密度

  纤维板。

  投票表决算是:11 金融票据礼仪,0 票支持,0 票弃权。

  3、四处走动的江苏子公司 10 100一万立方公尺防潮的硬纸板结果知识

  物品的发酵饮料

  公司具体满意的膨胀 2013-023 广东里县年结果的搬家与再现 10 一万立方公尺

  防潮的硬纸板结果绿色环保公报。

  投票表决算是:11 金融票据礼仪,0 票支持,0 票弃权。

  4、四处走动的修正公司条例的钞票

  为使中西部及东部各州的县议会好转的地执行监视作用,公司拟恢复的公司条例首要的百四十九条。

  订:

  原《公司条例》首要的百四十九条 公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。,

  中西部及东部各州的县议会主席有董事长。。中西部及东部各州的县议会主席由半场前文选举权发生。。由中西部及东部各州的县议会主席激起

  中西部及东部各州的县议会开会掌管人;中西部及东部各州的县议会主席不得执行作用或许不执行作用。,中西部及东部各州的县议会主席

  定一名监事激起和中西部及东部各州的县议会开会掌管人。

  中西部及东部各州的县议会该当包孕成为搭档代表和成为搭档大会,职工代表相称

  不少于 1/3。

  中西部及东部各州的县议会的传教士代表该当代表、职员开会或以此类推设计一个版式

  民主选举权发生。

  它计划修正为:首要的百四十九条公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会

  发觉主席,副主席一人。中西部及东部各州的县议会主席、副主席由中西部及东部各州的县议会半场选举权发生。。监

  事会主席激起和中西部及东部各州的县议会开会掌管人;中西部及东部各州的县议会主席不得执行作用或许不执行作用。,

  由中西部及东部各州的县议会副主席激起和中西部及东部各州的县议会开会掌管人;中西部及东部各州的县议会主席、副总统不克不及执行本身的作用

  不执行承包的,中西部及东部各州的县议会主席定一名监事激起和中西部及东部各州的县议会开会掌管人。

  中西部及东部各州的县议会该当包孕成为搭档代表和成为搭档大会,职工代表相称

  不少于 1/3。

  中西部及东部各州的县议会的传教士代表该当代表、职员开会或以此类推设计一个版式

  民主选举权发生。

  钞票还必要查阅给公司。 2013 首要的流的暂时成为搭档大会于2003经过深思经过。。

  投票表决算是:11 金融票据礼仪,0 票支持,0 票弃权。

  5、论激起 2013 首届暂时成为搭档大会发酵饮料

  公司具体满意的膨胀 2013-022 号《论激起 2013 年度首要的届暂时成为搭档大会

  的迂回的》

  。

  投票表决算是:11 金融票据礼仪,0 票支持,0 票弃权。

  本公报。

  吉林森工股份直达的火车或汽车董事会

  二 0 一三年菊月十日

  附件:

  吉林森工股份直达的火车或汽车公司

  董事会六年级届董事会的简历

  白广新,男,58 岁,理学博士,教员级较高的技师。吉林省敦化造林术

  造林术局局长、场长,党委宣传部书记员处,吉林省河造林术局副处长、党委副书记员处、

  书记员处,延边国务院宣传部副国务卿,吉林省发出工程边州副书记员长,吉林省发出工程

  边地的造林术局局长、吉林延边造林术派系公公司董事长、校长。奇纳吉林造林术建造者

  派系直达的火车或汽车倾向公司主席、党委书记员处记。公司第五届董事会主席。第十届、

  第十一届、第十二届在全国范围内人民代表大会代表,第九届、省纪律委任第十名副导演。奇纳造林术学会实际

  事、奇纳林学会丛林主任使分叉副前进、奇纳造林术作家协会副会长、吉林造林术学科

  开会副主席。曾被评为在全国范围内十大经济的新闻任务者、奇纳改造的十大杰出人物,并被讲授

  赠送政府造林术体系原型任务者、民族团结先进的原型人身攻击的、吉林省特别体力劳动风尚探索、

  吉林姣姣者监督者、吉林省优良监督人员、吉林省改造和竭力任务的先进性

  人的据以取名以及其他。

  李建伟,男,54 岁,大学本科,教员级较高的技师。松江河造林术直达的火车或汽车

  总主任主任、党委书记员处记,吉林森工派系董事、松江河造林术直达的火车或汽车总主任主任、党委

  书记员处,吉林森工派系董事、金桥打倒总主任主任、党委书记员处记,吉林森工派系直达的火车或汽车公司

  倾向公司董事、吉林金桥打倒派系董事长、党委书记员处记,吉林森工云龙木业

  直达的火车或汽车倾向公公司董事长;奇纳吉林造林术建造者业派系直达的火车或汽车倾向公司副董事长、党委副书记员处、

  总主任,吉林森工派系财务直达的火车或汽车公公司董事长(2)。董事会第五届董事会

  事。

  李学友,男,49 岁,探索生,教员级较高的技师。吉林森工派系直达的火车或汽车公司公司

  丛林资源监督部副国务卿(书记员级),政府造林术局丛林资源监视副导演

  造林术局重要官职前进,临江造林术局局长、党委书记员处记,吉林省昌盛与现代字体配药学股份直达的火车或汽车公司前进

  长的(兼性的)

  、吉琳森,奇纳工派系直达的火车或汽车倾向公司前进,临江造林术局局长、党委书记员处

  记,松江河造林术有直达的火车或汽车倾向公公司董事长、总主任,松江河造林术局局长、党委书记员处记,吉林

  森工派系花费直达的火车或汽车公司董事(兼)。吉林森工派系直达的火车或汽车倾向公司前进、

  常务副总主任兼松江河造林术(派系)有直达的火车或汽车倾向公公司董事长,吉林森工云龙木业限公

  公司董事长,吉林森工派系花费直达的火车或汽车公司董事(兼)。

  张群,男,50 岁,探索生,较高的政治观点技师。长春护面厂工艺人员、车

  间副前进,吉林造林术局造林术局公务员机关公务员、临江硬纸板厂副厂长,吉琳森,奇纳

  勤劳(派系)探索室副国务卿级探索员、布局人事部副国务卿、党委副导演、布局部

  书记员,吉琳森,奇纳林勤劳派系直达的火车或汽车倾向公司党委副导演、董事、布局书记员;弯垂下来的

  吉琳森,奇纳工派系直达的火车或汽车倾向公司前进、党委副书记员处。董事会第五届董事会

  事。

  毛陈居,男,54 岁,较高的经济的师。吉林露珠河造林术局

  长、露珠河造林术局副处长,人们公司的露珠河硬纸板分部的主任、党委书记员处记,本公司

  现在称Beijing推销术果心主任,吉林省春阳造林术局局长、党委书记员处记,吉林红石造林术局局长、

  党委书记员处记,我公司红石造林术子公司主任。弯垂下来的董事会第五届董事会事、总主任

  主任。

  张赤利,男,55 岁,探索生,较高的技师。吉林省造林术局三分局

  场长,吉林省造林术局三分局副处长,我公司三分支形成硬纸板分部主任,我公司代劳

  总主任、现在称Beijing子公司主任(兼)、现在称Beijing人造板推销术公司主任。弯垂下来的公司常常

  务副总主任、现在称Beijing子公司主任(兼)。

  一马二轮的有盖双座小马车,男,47 岁,处事的能力博士,正较高的经济的师,历任吉琳森,奇纳林勤劳(集

  行公司重要官职副前进,我公司担保书记员。弯垂下来的董事会第五届董事会事、

  董事会书记员。

  杜婕,女,58 岁,博士,教员。作为吉林省商业专科学校的一名教员,吉林大学

  会计系、监督系教员。吉林大学经济的学教员、博士生指导教授。在全国范围内政协副导演,

  吉林省政协副导演常务委员,长春股份直达的火车或汽车公司孤独董事,吉琳亚泰(派系)直达的火车或汽车公司

  司孤独董事。公司第五届董事会孤独董事。

  李凤纪念日,男,50 岁,弯垂下来的诺斯学科技术探索院副教长、教员、

  博士生指导教授、学科带头人,丛林监督专业委任常务理事,政协副导演

  彬城第十二委任副导演。公司第五届董事会孤独董事。

  何建芬,女,58 岁,较高的主任会计师。长春世纪天盛工业开展直达的火车或汽车公司

  务总监,吉林筑孤独董事。长春东威通讯工具首座财务官、长春百万

  园林绿化财务总监、榆林行业筑孤独董事、西南担保股份直达的火车或汽车公司

  监事。公司第五届董事会孤独董事。

  曹禺昆,女,51 岁,博士后,教员。曾荣获哲学社会学科优良完成

  一、二、第三名、黑龙江省中青年优良专家、龙江院士特聘教员。弯垂下来的西南造林术

  经济的处事的能力院教员、博士生指导教授。耕作和造林术监督机关的验明

  组部件、黑龙江省耕作生态专家组部件、奇纳造林术畜牧业

  渔业经济的学会造林术经济的专业副导演开会副主席。

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